注冊香港公司需填寫KYC(盡職審查表)表格

2018-08-23 15:52:09   來源:香港公司報稅網   評論:評論已關閉 點擊:

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香港公司KYC是什么?什么情況下要辦理KYC?

 
KYC是Know Your Customer(充分了解您的客戶)的簡稱,它是反洗錢 (AML anti-money laundering)和預防腐敗的制度基礎,根據2018年香港公司條例,香港注冊處要求香港持牌秘書收集客戶信息,其與SCR類似卻又有很多不同。
 
隨著CRS的實施,香港注冊處對公司注冊成立的要求也越來越規范嚴格。其對所有從事公司注冊,后期運營維護業務的秘書公司要求登記并注冊牌照。隨著時間的發展,越來越多的無牌秘書也將漸漸消失。同時也要求所有秘書公司備份保存所有在其注冊的公司資料以便注冊處查閱。這也意味著在香港公司優勢沒有更改,但會更加規范起來。因此,如果您的代理公司還沒有持牌的話就要盡快更改秘書,因為之后注冊處將不會讓其遞交文件并處理秘書事宜,也就意味著您的公司將沒有后續維護保障。
 
注冊香港公司需填寫KYC(盡職審查表)表格
 

KYC審核填寫注意事項

 
  • 1、大陸公司建議全部使用漢語拼音,保證準確性,香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫即可;
  • 2、公司有幾個受益人就真實的填寫幾個受益人,然后提交相應的個人帳單和資料信息;
  • 3、注冊填寫的居住地址,一定要與信用卡賬單或者水電煤氣費賬單上的實際居住地址一樣;
  • 4、填寫公司注冊地址時每行不得超過50個字符,填寫其他地址時每行不得超過60個字符,包括空格及標點符號;
  • 5、KYC審核雖然可以多次修改提交資料,但盡量不要反復提交,資料一定要檢查仔細,對于超過三人以上股東的公司資料,提交信息時更需要慎重,一次審核通不過,賬號受影響的可能性就會非常大;
  • 6、收款賬戶信息方面,建議賣家確保后臺所有信息正確后再綁定收款賬戶,另外將5個站點的存款方式一并全部添加,以免日后添加時重新進入KYC審核流程;
  • 7、確保輸入的國際信用卡信息準確有效,并且此信用卡外幣賬戶已開通、額度可用。
 

KYC填寫樣本

 
香港政府為了防止洗黑錢,加大了審核香港公司所需要提交的資料,所以會需要提交KYC表格,駿誠商務會協助客戶填寫提交。
 
注冊香港公司KYC樣本
 
注冊香港公司KYC樣本
 
注冊香港公司KYC樣本
 
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